Идентификация клиента
Собираем ФИО, контактные данные и подтверждаем владение реквизитами для предотвращения атак мошенников.
AML / KYC политика
Мы предотвращаем отмывание средств и финансирование незаконной деятельности: проводим риск-оценку операций, подтверждаем личность клиента и сохраняем доказательства проверки.
Политика комплаенса
Наши три опоры
Дью-дилидженс операций
Анализируем источник средств, сопоставляем суммы с профилем клиента и используем внешние AML-сервисы.
Мониторинг и отчётность
Фиксируем логи, сохраняем документы и при необходимости взаимодействуем с платёжными партнёрами.
Уровни проверки
Когда и какие документы запрашиваются
Базовая проверка
Контакты клиента, подтверждение e-mail/Telegram, сверка реквизитов.
Запрашивается по умолчанию.
Расширенная проверка
Документы, подтверждающие личность и происхождение средств, видеосвязь с оператором.
Назначается при аномалиях.
Углублённый аудит
Сбор дополнительных контрактов/инвойсов, запрос выписки и блокировка заявки до закрытия проверки.
Контроль рисков
Когда заявка попадает на усиленную проверку
Триггеры для дополнительной проверки
- Нестандартные суммы, несоответствующие профилю клиента или лимитам сервиса.
- Повторные попытки использовать третьи карты/кошельки или анонимизаторы транзакций.
- Совпадения с санкционными списками, жалобы контрагентов, связи со взломанными адресами.
Что делает сервис
- Приостанавливаем обмен, запрашиваем дополнительные документы и уведомляем клиента.
- Сообщаем платёжным партнёрам/банку, если выявили признаки мошенничества.
- Отказываем в обслуживании при подтверждённом нарушении политики.
Вопросы по проверке?
Напишите в службу поддержки и укажите номер заявки — команда объяснит статус верификации и подскажет, какие документы нужны, чтобы продолжить обмен.